La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que va defraudar més d’un milió d’euros fent-se passar per una entitat bancària. L’operació ha acabat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l’Estat. En una primera fase, el març passat, els agents van fer entrades i escorcolls a Badalona i Terrassa, a més de Madrid i Cartagena, que van permetre desmantellar el centre de trucades des d’on s’enviaven els missatges fraudulents. L’operació, batejada com a Ibermellow, va començar el 2025 arran de diverses denúncies a Osca. La Guàrdia Civil ha identificat fins ara 43 víctimes, totes residents a l’Aragó: 25 a Osca, 11 a Saragossa i 7 a Terol.

La trama utilitzava les tècniques conegudes com a ‘smishing’ i ‘vishing’. Primer enviava SMS en què alertava les víctimes de suposats càrrecs elevats al seu compte i els facilitava un número de telèfon per aturar l’operació. Posteriorment, els estafadors trucaven fent-se passar per gestors del banc i, mitjançant dades personals de les víctimes, les convencien perquè fessin transferències o contractessin préstecs que després desviaven a comptes controlats per l’organització.

El centre de trucades tenia capacitat per enviar més de 100.000 missatges per hora. En els escorcolls de la primera fase, la Guàrdia Civil va detenir cinc membres de la cúpula de l’organització i va intervenir 57.520 euros en efectiu, 365 targetes SIM, 176 targetes bancàries, 95 màquines d’enviament massiu d’SMS i 70 telèfons mòbils, entre altres efectes.

La investigació també va determinar que els diners estafats passaven per diferents comptes bancaris abans de ser retirats en caixers de Barcelona, Madrid i Múrcia. Segons la Guàrdia Civil, l’organització comptava amb una xarxa de “mules” econòmiques, captadors i persones encarregades d’extreure els diners i posar-los a disposició de la cúpula.

En una segona fase, els agents van actuar en nombroses províncies, entre les quals Barcelona, Girona i Tarragona, i van completar la desarticulació del sistema de blanqueig de capitals. En aquesta fase es van recuperar 256.708 euros de diferents comptes bancaris controlats pels investigats.