La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals procedents d’altres xarxes criminals internacionals, principalment vinculades al tràfic de drogues, i ha detingut catorze persones, una de les quals a Barcelona.

Entre els arrestats hi ha els dos líders de l’entramat, que feien servir una empresa de caixes de seguretat per custodiar grans quantitats d’efectiu i facilitar intercanvis econòmics. Segons la investigació, el grup introduïa els diners al circuit legal a través de testaferros i societats i posteriorment els transformava en criptoactius. L’operació ha permès intervenir diners en efectiu, plata, criptomonedes, rellotges de luxe, una granja de minat i bloquejar quatre immobles.

La investigació va començar l’abril del 2023, quan la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va tenir coneixement de l’existència d’una organització criminal liderada per una persona dedicada al blanqueig de capitals procedents de diverses organitzacions criminals.

Segons la Policia Nacional, el principal investigat utilitzava una societat dedicada a la prestació de serveis de caixes de seguretat per guardar grans quantitats d’efectiu i facilitar intercanvis entre els membres de l’organització de manera segura, sense necessitat que coincidissin en el mateix lloc i moment. Això els permetia rebre i ocultar els fons vinculats a les activitats criminals.

L’entramat havia establert la seva base logística a Madrid, mentre que Barcelona actuava com a centre d’intercanvi de criptoactius. L’organització era dirigida pel líder i la seva parella, que, a través de testaferros, bancaritzaven grans quantitats d’efectiu en un període curt de temps. Posteriorment, aquests diners es convertien en criptoactius mitjançant un proveïdor, amb el qual van arribar a transferir i transformar més de 53 milions d’euros en només un any.

Les primeres investigacions van permetre confirmar que, en una única adreça pública, es van arribar a transferir prop de 30 milions de dòlars en criptoactius del tipus USDT entre el juliol del 2023 i el novembre del 2024. A més, els investigadors van comprovar que l’organització havia finançat la compra d’un vaixell que posteriorment va ser interceptat.

Els investigadors també van constatar que el líder de l’organització i la seva parella havien fugit d’Espanya durant el 2024 per eludir l’acció de la justícia. Abans de marxar van deixar paralitzada l’activitat de l’empresa de caixes de seguretat i la van traspassar a altres inversors, tot i que continuaven controlant algunes de les caixes al seu nom i al de tercers. Les indagacions van determinar que tots dos van tornar a Espanya el febrer passat i van reactivar l’activitat mitjançant nous treballadors.

Després de mesos d’investigació, la Policia Nacional va concloure que els negocis jurídics simulats per justificar els beneficis havien permès a l’organització incorporar al seu patrimoni quatre immobles des del 2023 per un valor de gairebé 1,5 milions d’euros, tot i que el valor real de mercat era superior al preu d’adquisició. Segons els investigadors, la compra d’aquestes propietats es finançava principalment amb ingressos en efectiu i transferències, tant nacionals com internacionals, procedents de societats controlades per l’organització i justificades mitjançant negocis simulats.

Escorcolls en cinc demarcacions

La investigació va culminar el 30 de juny amb un dispositiu policial que va incloure divuit entrades i escorcolls. Catorze van fer-se a Madrid, un a Guadalajara, un a Tarragona, un a Barcelona i un altre a Màlaga.

En el marc de l’operació, la Policia Nacional ha detingut catorze persones: deu a Madrid, dues a Màlaga, una a Barcelona i una altra a Menorca. Entre els arrestats hi ha els dos líders de l’organització. Tots han passat a disposició judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions ni més intervencions de béns.

Durant l’operació, els agents van comissar prop de 700.000 euros en efectiu, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata valorats en més de 115.000 euros, criptoactius per valor de 187.000 USDT, sis rellotges de luxe valorats en més de 160.000 euros i material informàtic. També van bloquejar quatre immobles valorats en aproximadament 1,5 milions d’euros i van intervenir una granja de minat de criptoactius, així com moneders freds d’alta sofisticació i targetes NFC amb doble sistema de seguretat destinades a l’emmagatzematge de criptomonedes.